Trattamento dei dati personali (D. Lgs. 20/06/2003 n. 196 e integrazioni).

Sono consapevole del fatto che andando avanti nel processo invierò a MBFSI i dati relativi ai soggetti coinvolti, clienti o garanti. Spuntando la casella, garantisco a MBFSI di aver preventivamente acquisito per iscritto dai soggetti interessati il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Mi impegno, inoltre, a inviare tale consenso a MBFSI entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a partire da oggi.

Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 21/11/2017 n. 231 e integrazioni).

In relazione alla richiesta che sto inviando, i soggetti coinvolti, clienti o garanti, sono consapevoli di aver reso le seguenti dichiarazioni, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 21/11/2007 che così dispone: “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela”.

Scopo e natura della richiesta

Stipulare un contratto di leasing/finanziameto al fine di utilizzare/acquistare una vettura o un veicolo.

Titolare effettivo dell’operazione

Diego Bertolini

Persone politicamente esposte(PEP)

Nessuna.

Si informa che lo Stato italiano, al titolo V “Disposizioni sanzionatorie e finali” del D. Lgs. 21/11/2007 n. 231, prevede sanzioni penali e amminsitrative ben precise a carico del garante in caso di comunicazioni false, incomplete o non rese.